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No.399 日付:2013-05-22 12:15:10 
タイトル
海岸通支店の普通預金口座開設について:その2(取引目的、職業/事業内容などを確認させていただきます) 
ご質問
取引目的、職業/事業内容などの確認とは何ですか?
カテゴリー
個人のお客さま【みなとダイレクトバンキング】 > 海岸通支店(インターネット・テレフォン専用支店)

その回答

お答え
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が改正され、平成25年4月1日以降、郵送での普通預金口座の開設に際しましては、お客さまの氏名、住所、生年月日等について本人確認書類(公的証明書のコピーまたは原本および公共料金の請求書または領収書)のご郵送による確認に加えまして、お客様の取引目的、職業/事業内容等も確認させていただくことになりました。
つきましては、お客さまへの確認事項のうち、取引を行う目的、職業等については、「お取引目的等確認のお願い(取引時確認記録書)」にて確認させていただきます。
何卒、ご理解、ご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

※~お客さまへの重要なお知らせ~ 取引目的、職業/事業内容などを確認させていただきます
「犯罪による収益の移転防止法に関する法律」の改正について・・・詳しくはこちら


お客さまへの確認事項およびご郵送いただくもの(個人のお客さま)

  • 確認事項
  •  ・氏名、住所、生年月日
     ・取引を行う目的、職業「お取引目的等確認のお願い(取引時確認記録書)」にて確認させていただきます

  • ご郵送いただくもの
  •  ①運転免許証両面のコピー
     ②住民票抄本の写し(写しはコピーではなく原本をご用意ください)
     ③健康保険証のコピー
     ④パスポートのコピー

     ※上記①から④のうち1通および公共料金の請求書または領収書の原本


  • 上記事項の確認ができないときは、口座開設をお断りすることがございますので、ご了承願います。
  • 上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により禁じられております。
  • ご不明な点がございましたら、海岸通支店専用フリーダイヤル(0120-037120)へお問い合わせください。
  • この回答は問題の解決のお役にたちましたか?

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